Обратился ко мне Алексей, он является учредителем и генеральным директором одной из крупных организации с просьбой провести внутреннее расследование в своей компании. Причина обращения была связана с подменой оборудования в момент поставки из Китая на склад компании. До обращения ко мне, Алексей поручил своему заместителю Виктору, с которым он работает более десяти лет, разобраться в сложившейся ситуации и установить виновных. Виктором была проведена проверка сотрудников и поставщиков с привлечением эксперта-полиграфолога. Детектор лжи прошли все сотрудники участвовавшие в поставке оборудования включая самого Виктора. Со слов Виктора и на основании заключения эксперта полиграфолога виновный был установлен, им являлся водитель грузового автомобиля, забиравший оборудование со склада таможни. Алексей усомнился в заключении Виктора и попросил меня перепроверить информацию. Проведённое мною внутреннее расследование показало, что Виктор является главным лицом участвовавшее при закупке данного оборудования, он вёл все переговоры с китайской стороной, договаривался об упаковке оборудования в Китае, производил оплату, организовывал доставку, подписывал все таможенные документы. Также было выявлено что упаковки до прибытия в Россию не вскрывались, а дорогостоящее оборудование было подменено ещё в Китае на более дешёвое и для того, чтобы компенсировать недостающий вес, подложили соединительные провода. То оборудование, которое изначально заказывалось, было продано ещё в Китае при содействии человека, с которым и контактировал Виктор. Денежные средства Виктор получал от китайского поставщика путём перевода на расчётный счёт в банке, оформленный на его супругу. Проверив все заключения эксперта-полиграфолога, было выявлено что Виктор подделал предоставленные ему в электронном виде на корпоративную почту заключение эксперта. Как говорится в старой поговорке – Доверяй, но проверяй!
Частный детектив
Детективное агентство «АРМАДА»